هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد حسین غیوری فروردین ۲۵, ۱۴۰۰ هالک بانک که از سوی آمریکا متهم به کمک به دور زدن تحریم های ایران و یک میلیارد دلار پولشویی شده است، خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد.
اخذ مالیات از حسابهای بانکی در راستای مبارزه با پولشویی حسین غیوری اسفند ۱۰, ۱۳۹۹ مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران اخذ مالیات از حسابهای بانکی را در راستای مبارزه با پولشویی عنوان کرد.
رمز ارز؛ از ایجاد شفافیت تا کنترل پولشویی/ شفافیت و اعتمادسازی مزیت عمده رمزارز حسین غیوری اسفند ۸, ۱۳۹۹ اشکالی که شبکههای جهانی دارند این است که چون رمز ارز ملی نیستند و بعضا موضوع احراز هویتشان باز است و کنترل شده نیست، ممکن است نگرانیهای جابجایی…
لزوم احراز هویت آنلاین برای سرویسهای پایه بانکداری الهه فراهانی اسفند ۵, ۱۳۹۹ هیات دولت پس از ۹ ماه با اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین را برای سرویسهای پایه بانکداری صادر کرد.
تمدید اعتبار کارتهای آمایش (۱۵) و هویت (۱۴) اتباع خارجی حسین غیوری اسفند ۵, ۱۳۹۹ کارتهای آمایش (۱۵) و هویت (۱۴) اتباع خارجی تا ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اعتبار خواهند داشت.
ابهامات مسدودیت حسابهای بانکی افغانها / مهلت یک ماهه برای اعلام کد شهاب به بانکها حسین غیوری بهمن ۱۴, ۱۳۹۹ درحالیکه بانک مرکزی دلیل مسدود شدن حسابهای بانکی اتباع افغانی را نداشتن کد شهاب به منظور مبارزه با پولشویی میداند، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که…
مالیات برتراکنشهای بانکی؛ طرحی ناموفق در نظام مالیاتی حسین غیوری بهمن ۴, ۱۳۹۹ کشورهای دیگر قوانین مالیات برتراکنشهای بانکی را بر مبنای مبارزه با پولشویی وضع کرده اند؛ در حالی که در کشور ما بسیاری مسئولان، به فکر جبران کسری…
ردیابی معاملات مشکوک و جرایم سایبری با استفاده از بلاک چین الهه فراهانی بهمن ۳, ۱۳۹۹ تکنولوژی بلاک چین طیف گستردهای از بررسی جرایم و مقابله با حملات احتمالی مجرمان سایبری را فراهم میکند.بلاکچین به ما اجازه میدهد تا بتوانیم معاملات…
تراکنشهای بانکی برای جلوگیری از پولشویی کنترل میشود حسین غیوری دی ۲۱, ۱۳۹۹ رئیس بانک مرکزی گفت: تراکنشهای بانکی برای جلوگیری از پولشویی با قدرت تحت نظارت و کنترل است.
چارچوب سیاست واقعی و اعتبار زمانی و مکانی در پولشویی حسین غیوری دی ۱۷, ۱۳۹۹ هدف سازمان FATF، گروه ویژه اقدام مالی، تعیین قوانین نظارتی جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اما منظور از پولشویی چیست و در سیستم مالی…
تبعات تصویب نشدن کنوانسیون FATF و تداوم تحریمها حسین غیوری دی ۱۴, ۱۳۹۹ شهرام زرنشان گفت: رد FATF افزون بر تبعات سیاسی، موجب فشار، قطع همکاری های مالی و تهدید به تحریم ایران می شود و بدون پذیرش کامل آن، عملا لغو تحریمها…
شروط انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص برای اشخاص حقیقی حسین غیوری اسفند ۱۱, ۱۳۹۸ بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت…
شبکه قمار و پولشویی با اجرای رمز دوم پویا زمینگیر شد حسین غیوری اسفند ۵, ۱۳۹۸ بررسی آمار کاهش تراکنشهای بدون حضور کارت توسط نهادهای قضایی در کشور از روز بیستم بهمن ماه تا به امروز نشان میدهد که عملیاتی شدن رمز دوم پویا در…
انهدام باند پولشویی از طریق خرید ارز دیجیتال توسط پلیس فتا حسین غیوری بهمن ۳, ۱۳۹۸ رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از انهدام یک باند سارق خبر داد که با راهاندازی درگاههای جعلی بانکی به سرقت اطلاعات کارت بانکی…
دستورالعمل ضد پولشویی اتحادیه اروپا و ارتباط آن با ارزهای دیجیتال حسین غیوری دی ۲۱, ۱۳۹۸ پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و…