گزارشی که اخیرا توسط رویترز تهیه شده، نشان میدهد که بازار فلزات گرانبها رفته رفته با شمشهای تقلبی طلا در حال پر شدن است. حال باید دید که طرفداران پر…
هیات دولت دستگاههای اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه…
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای…