مبارزه با پولشویی

کتاب دو جلدی با عنوان«مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مجموعه بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و…

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با…

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: نباید مردم دچار سردرگمی شوند؛ بنابراین لازم است سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال با هم…

به نقل از مقامات مبارزه با پولشویی روسیه بیش از 25 هزار کاربر رمزارز مورد رصد قرار می‌گیرند. طبق ادعاها این اقدام جهت مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی…

اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.

هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه…

این بانک اعلام کرده است که این ابزار بر مشکلات تفسیر، پیاده سازی و سازگاری با طرح های نظارتی به منظور جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم متمرکز…

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از درخواست این بانک از بانک‌های کشور برای توسعه شعب و فعالیت آنها در خارج از کشور خبرداد و گفت: حدود 50 الی 60 صرافی خود…

مجموعه بخشنامه‌های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1392 منتشر شد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی (FIU)، بانک رفاه کارگران موفق شد رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور را در پایان فاز اول پروژه پیاده سازی برنامه‌…

فرهنگنامه دو زبانه تخصصی ‌«پولشویی و تامین مالی تروریسم» به همت اداره مبارزه با پولشویی و با همکاری روابط عمومی بانک مرکزی تدوین و منتشرشد.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی خواستار پرداخت سهم 25 درصدی تسهیلات بخش کشاورزی و آب شد.

معاون بانکی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای سرکشی به حساب‌های افراد ندارد، اعلام کرد: مردم مطمئن باشند اساس کار کشور،…

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از ارسال ابلاغیه جدید مالیاتی به واحدهای مشمول قانون کار کشور خبر داد و گفت: بالاخره پس از سال ها…