اقدامات بانک سینا برای افتتاح شعبه در آلمان حسین غیوری مهر ۱۲, ۱۳۹۶ مراسم اختتامیه پروژه انطباق بانک سینا با استانداردهای بین المللی با حضور مدیرعامل، هیات مدیره و هیات عامل، جمعی از مدیران و روسای ادارات و نماینده…
پیشرفت قابل ملاحظه بانک ملی در مبارزه با پولشویی حسین غیوری شهریور ۲۸, ۱۳۹۶ مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه این بانک در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، گفت: تلاش ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه با…
آغاز کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی» در بانک ملی ایران با حضور مدرسان اروپایی حسین غیوری شهریور ۲۵, ۱۳۹۶ کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی» با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
تلاش بانک ملی در راستای افزایش استفاده از سامانههای کارآمد بانکی حسین غیوری شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات…
حمایت آمریکا از تصمیم اخیر FATF در قبال ایران حسین غیوری تیر ۷, ۱۳۹۶ دولت دونالد ترامپ حمایت خود را از تصمیم گروه کاری اقدام مالی مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل پیشرفت نسبی این کشور در مبارزه با…
آغاز نشست شش روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اسپانیا حسین غیوری خرداد ۳۱, ۱۳۹۶ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در…
بلوكه سريالي پولهاي ايران حسین غیوری خرداد ۷, ۱۳۹۶ اصلاح قوانين بانكي مبتني بر قوانين پولشويي و مبارزه با تروريسم، چندي است بهجد از سوي نظام بانكي چين پيگيري ميشود. به همين دليل، انجمن کارفرمایی…
دستورالعمل مبارزه با پولشویی روی میز شورای پول و اعتبار حسین غیوری اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و…
هزینه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا با پولشویی در قبرس تامین شد! حسین غیوری فروردین ۲۶, ۱۳۹۶ یک عضو کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید به قبرس سفر کرده تا دامنه پولشویی روسیه برای پرداخت هزینه های مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶…
معاون بانک خلق ترکیه به اتهام نقض تحریمهای ایران هفته آینده محاکمه میشود حسین غیوری فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ معاون بانک خلق ترکیه که هفته گذشته در فرودگاهی در نیویورک دستگیر شد، هفته آینده در دادگاه فدرال منهتن محاکمه خواهد شد؛ اتهام او تبانی برای کمک به…
شناسایی حسابهای اجاره ای با مراکز پولشویی است حسین غیوری اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید مراکز پولشویی بانکها باید نسبت به شناسایی افرادی که برای فرار مالیاتی به اجاره حساب مبادرت میکنند، اقدام کند.
“FATF” بیانیه جدید داد؛ نام ایران از لیست سیاه حذف نشد حسین غیوری اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام…
دلیل مسدود شدن حساب اتباع خارجی حسین غیوری اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی بانک ملت با بیان اینکه همه اتباع خارجی برای افتتاح حساب باید شماره فراگیر داشته باشند، گفت: حساب مشتریانی که شماره…
نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها حسین غیوری بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.
کسب رتبه نخست بانک تجارت در مبارزه با پولشویی حسین غیوری آبان ۱۰, ۱۳۹۵ بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد .