برای انتقال وجه بالاتر از ۴۰۰ میلیون باید سند ارائه دهید افسانه محسنی اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳ سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد طبق بخشنامه بانک مرکزی، نقل و انتقال وجوه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تاکنون نیاز به ارائه مدارک…
صدور ۴۵۰ هزار دسته چک الکترونیک در شبکه بانکی / ایجاد زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک… افسانه محسنی اسفند ۲۰, ۱۴۰۲ معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین در سال ۱۴۰۲ از صدور ۴۵۰ هزار دسته چک الکترونیک درشبکه…
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با… افسانه محسنی اسفند ۱۴, ۱۴۰۲ معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری…
هشدار درمورد رمزارزها/تراکنشهای رمزارزی پولشویی است افسانه محسنی اسفند ۹, ۱۴۰۲ رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
پولشویی از طریق دستگاههای خودپرداز شخصی افسانه محسنی اسفند ۳, ۱۴۰۲ خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی است که در چند سال اخیر در سراسر دنیا مورد توجه مجرمان برای اهداف پولشویی قرار گرفته است.…
تراکنشهای بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب میشود افسانه محسنی بهمن ۱۸, ۱۴۰۲ رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی خبر داد.
جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاریها افسانه محسنی دی ۲۸, ۱۴۰۲ سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاریها اعلام کرد: با تعامل سازمان…
بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شدهاند افسانه محسنی دی ۵, ۱۴۰۲ معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و بهزودی محدودیتها برای خیریهها و صندوقهای…
تاثیر کار گروهی و رعایت قوانین در مقابله با پولشویی/استفاده از فناوری جهت مبارزه با جرایم افسانه محسنی آذر ۱۱, ۱۴۰۲ مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران، اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش…
توجه به دادهها ملاک اصلی رسیدگی در بازرسیهاست/هدف بانک صادرات، بانکداری دیجیتال است افسانه محسنی آذر ۸, ۱۴۰۲ دریافت اطلاعات از مشتریان تنها برای مبارزه با پولشویی نیست و از آنجایی که هدف بانک صادرات ایران حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و به کارگیری ظرفیتهای…
حدمجاز صندوقهای قرضالحسنه، پنج دستگاه کارتخوان است افسانه محسنی آبان ۲۴, ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به پیگیری مجدانه ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه، گفت: این موسسات…
وزارت اقتصاد: در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است افسانه محسنی مهر ۱۵, ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد، شایعات رسانههای اصلاحطلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.
ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است افسانه محسنی شهریور ۱, ۱۴۰۲ رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.
اولتیماتوم وزارت اقتصاد به موسسات مالی و اعتباری افسانه محسنی تیر ۲۸, ۱۴۰۲ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی…
گشایش حساب در بانکهای روسی برای اتباع خارجی آسانتر شد افسانه محسنی خرداد ۸, ۱۴۰۲ بانک مرکزی روسیه به موسسات مالی این کشور اجازه داد تا با شرایط آسانتری برای اتباع خارجی حساب باز کند.