ایجاد اداره مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات
اداره مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات ایران به صورت مستقل ایجاد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این اداره زیر نظر مستقیم مدیریت عامل فعالیت خواهد نمود. پیش از این اداره حسابرسی و مبارزه با پولشویی زیر مجموعه مدیریت امور بازرسی و حسابرسی داخلی در بانک فعالیت می کرد که با مصوبه هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران، این اداره به "اداره حسابرسی داخلی" تغییر نام یافت.
برای اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران دو دایره با عناوین "دایره نظارت، برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی" و "دایره آمار ، اطلاعات و گزارشات معاملات مشکوک" درنظر گرفته شده است.
لینک کوتاهلینک کپی شد!