موافقت با برگزاری دوره مبارزه با پولشویی منطقه‌ای در ایران
با پیشنهاد نماینده سازمان ملل و موافقت ایران؛ چهارمین دوره آموزش رایانه ای مبارزه با پولشویی در ایران برگزار می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایرنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، در آخرین روز این کارگاه آموزشی که با حضور هیات هایی از کشورهای افغانستان، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و همچنین نماینده سازمان ملل در امور مبارزه با جرایم و مواد مخدر و مدیرکل مرکز اطلاعات مالی دبیرخانه مبارزه با پولشویی برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد موافقت نامه نهایی این نشست سه روزه پیشنهاد برگزاری چهارمین دوره آموزش رایانه ای مبارزه با پولشویی ( AML/CBT) در تهران را مطرح کردند که با موافقت از سوی مقامات ایرانی همراه شد.
مرکز اطلاعات مالی دبیرخانه مبارزه با پولشویی تنها لابراتوار مجهز به نرم افزار های آموزش رایانه ای مبارزه با پولشویی در منطقه است که تاکنون با برگزاری سه نشست منطقه ای به ارایه خدمات آموزشی به نمایندگان کشورهای منطقه مبادرت کرده است.
پولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت، و گروهی است که بطور معمولی در مقیاس بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود، براساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می یابد.