قانون مبارزه با پولشویی در ایران کامل نیست

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سید بهاءالدین حسینی هاشمی افزود:البته در حال حاضر بانک مرکزی می تواند رد پول ها را بگیرد و منبع آنها را ردیابی کند .
وی تصریح کرد: در صورتی که منابع مالی به دست‌آمده از منشاء ناسالمی نظیر قمار، اختلاس، فرار از مالیات، زورگیری ، قاچاق کالا و ارز و یا معاملات مواد مخدر باشد مشمول پولشویی می شود و جرم است.
حسینی هاشمی گفت: در کشورهای اروپایی برای واریز مبالغی بیش از 5 هزار دلار و یا 3 هزار یورو فرم‌هایی طراحی شده تا افراد در آن با خوداظهاری منبع پول را مشخص کنند اما این مورد هنوز در ایران طراحی نشده است.
وی خاطر نشان کرد: برای نقل و انتقال پول در کشور نیازمند زیرساخت‌های مناسب هستیم که بخشی از آن به گسترش بانکداری الکترونیک برمی‌گردد .رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات در اسفندماه خبر داده و گفته است؛ سیستم های ضد پولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور هستند.