مجمع عمومي شركت شاپرک برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجمع عمومي شركت شاپرك در تاريخ 94/11/12 در محل شركت شاپرك برگزار گرديد.

پیرو آگهی دعوت در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 3683 مورخ 1 بهمن 1394 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 420013، رأس ساعت 14:00 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 12 بهمن 1394 در محل سالن اجتماعات شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک با حضور نمایندگان قانونی 99 درصد سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت شاپرک، با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید.

    در ابتدای جلسه  قادری مدیرعامل شرکت شاپرک، با تشریح پروژه های دوره گذشته، در چهار محور اصلی:
1-  «ایجاد، توسعه و تقویت زیرساخت نظام پرداخت الکترونیک و اجرای عملیات اصلی»
2- ، «تدوین استانداردها، مقررات، قوانین و الزامات نظام پرداخت الکترونیکی و نظارت بر رعایت آن بر اساس اسناد بالادستی و استانداردها»،
3-  «تصمیم‌سازی و مشارکت در تحلیل، برنامه ریزی و سامان دهی صنعت پرداخت الکترونیکی بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی»
4-  «استقرار نظام جامع مدیریت امنیت اطلاعات و مخاطرات در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور» پرداخت.

 و سپس دستاوردهای شرکت شاپرک را در چهار بخش 1- «نظارتی»، 2- «امنیتی» و 3- «توسعه و زیر ساخت» و 4- «مدیریتی» تشریح کرده و ضمن ارایه توضیحات در مورد نتایج عملکرد شاپرک در حوزه شاخص ها، خروجی ها و نتایج آن، اهم برنامه های آتی را برشمردند.

در ادامه سوالات و ابهامات سهامداران در حوزه های مختلف مطرح شد که قادری مدیر عامل و  همتی معاون مالی و اداری شرکت  پاسخگوی سوالات سهامداران بودند. در نهایت پس از شور و مشورت سهامداران تصمیمات ذیل برای سال مالی جدید اخذ شدند.

خلاصه تصمیمات مجمع:

    مجمع پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1394، صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30 آذر 1394 شرکت را تصویب نمود

    روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها و سایر موارد قانونی شرکت انتخاب شد.
    موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1395 انتخاب گردید.
    موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1395 انتخاب گردید.

 اعضای هیئت‌مدیره جدید شرکت شامل:  1- شرکت ملی انفورماتیک 2- شرکت مديريت امن الکترونيکي کاشف 3- جناب آقای سعید حسینی 4-بانک ملت 5-  بانک ملی با اکثریت آراء به عضویت هیئت‌مدیره انتخاب شدند.
    52 درصد از سودخالص، به ازای هر سهم 500 ريال تقسیم و مابقی مقرر گردید برای افزایش سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع سال های قبل تخصیص یابد.