پولشویی

در آینده‌ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای رمزنگاری‌شده است که در نقل‌وانتقال‌ها به کار خواهد آمد.

کارشناس مسائل بانکی گفت: حجم بالای تراکنش‌های مالی بی‌هویت نشانه پولشویی و ساختار نظام مالی معیوب است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که مبارزه با پولشویی چه تاثیری بر روابط بین بانکی دارد.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است

مجلس درهفته گذشته، اصلاح«قانون مبارزه با پولشویی»رابا هدف تغییراتی درچند تبصره آن، یک‌ بار دیگربه صحن علنی کشاند وفرصتی برای نقد موافقان ومخالفانی…

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی افراط صورت گرفته است، گفت: الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم بسیار…

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.

بانک پارسیان سامانه مدیریت ریسک (سمر) را که توسط شرکت کاسپین طراحی شده در همایش رابطین ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی رونمایی کرد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته و اجرای استانداردهای بازل۳ و قوانین مبارزه با…

نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی موافقت کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک موافقت کردند.

این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور خروج فعالیت‌های بانکی ایران از لیست…

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود…

دولت‌ها و نهادهای نظارتی می‌توانند از قابلیت‌های ویژه‌ی بلاک‌چین برای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری استفاده کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.