معاون بانک خلق ترکیه به اتهام نقض تحریمهای ایران هفته آینده محاکمه میشود حسین غیوری فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ معاون بانک خلق ترکیه که هفته گذشته در فرودگاهی در نیویورک دستگیر شد، هفته آینده در دادگاه فدرال منهتن محاکمه خواهد شد؛ اتهام او تبانی برای کمک به…
شناسایی حسابهای اجاره ای با مراکز پولشویی است حسین غیوری اسفند ۱۸, ۱۳۹۵ رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید مراکز پولشویی بانکها باید نسبت به شناسایی افرادی که برای فرار مالیاتی به اجاره حساب مبادرت میکنند، اقدام کند.
“FATF” بیانیه جدید داد؛ نام ایران از لیست سیاه حذف نشد حسین غیوری اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام…
دلیل مسدود شدن حساب اتباع خارجی حسین غیوری اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی بانک ملت با بیان اینکه همه اتباع خارجی برای افتتاح حساب باید شماره فراگیر داشته باشند، گفت: حساب مشتریانی که شماره…
نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها حسین غیوری بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.
کسب رتبه نخست بانک تجارت در مبارزه با پولشویی حسین غیوری آبان ۱۰, ۱۳۹۵ بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد .
مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۴ منتشر شد حسین غیوری آبان ۴, ۱۳۹۵ بانک مرکزی، بخشنامههای صادره حوزه مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال 1394 را در مجموعه ای به صورت یکپارچه منتشر کرد.
بانک خاورمیانه رتبه نخست مبارزه با پولشویی را کسب کرد حسین غیوری آبان ۱, ۱۳۹۵ بانک خاورمیانه با کسب بیشترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را بهدست آورد.
هشدار به دست کم ۱۵ بانک سوئیسی بخاطر پولشویی حسین غیوری مهر ۲۶, ۱۳۹۵ نهاد نظارت بر بانکداری سوئیس (فینما) به حدود 15 بانک این کشور بخاطر پولشویی هشدار داد.
چارچوبی بینالمللی جهت مبارزه با پولشویی و تامینمالی تروریسم حسین غیوری مهر ۱۸, ۱۳۹۵ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گامهای ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است. توصیههای چهلگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)،…
مبارزه با پولشویی «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» است/به جایگاه قبلی در اف.ای.تی.اف باز نمی گردیم حسین غیوری مهر ۶, ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی را «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» دانست و گفت: با این شیوه می توان ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، کالای قاچاق…
پذیرش استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی حسین غیوری شهریور ۲۸, ۱۳۹۵ گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 ازسوی گروه G8 راهاندازی شد. این سازمان با هدف بررسی…
ردپای وابستگان به قدرت در پولشوییها حسین غیوری مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ طی سالهای گذشته رشد اقتصادی در ایران منفی بوده و ریسک های ترکیبی مالی، اقتصادی و سیاسی بالایی نیز داشته و با توجه به اینکه ایران در صدر جدول ضد…
مبارزه با پولشویی از نگاه بیدآباد حسین غیوری مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا مصوب مارس 1990 پولشویی به عنوان تبدیل و انتقال یک دارایی با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد و به…
قانون مبارزه با پولشویی در ایران کامل نیست حسین غیوری بهمن ۵, ۱۳۹۴ مدیر عامل اسبق بانک صادرات در خصوص این که برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ گفت : هم اکنون قانون مبارزه…