تعاریف پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد حسین غیوری اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷ نمایندگان مردم در خانه ملت، تعاریف پولشویی را جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
FATF شرط لازم برقراری روابط مالی و بانکی بینالمللی حسین غیوری اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: انجام تعهدات مورد نظر FATF شرط لازم برای برقراری روابط مالی و بانکی با سایر کشورها است که بدون آن…
ممنوعیت ارزهای رمزنگار سیاست نهایی بانک مرکزی نیست حسین غیوری اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبر داد وگفت:بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی شورای عالی…
گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد حسین غیوری اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷ گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پرونده ای به ارزش ۷ میلیارد فرانک بوده است.
آیا فناوری زنجیره بلوک میتواند از پولشویی جلوگیری کند؟ حسین غیوری اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷ همانگونه که مبرهن است همواره کشف جرائم پولشویی در سراسر جهان با رسیدگی قاطع مراکز قضایی همراه و برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، این در…
بررسی مجازات های لایحه مبارزه با پولشویی حسین غیوری اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷ عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی نوع مجازات ها در لایحه مبارزه با پولشویی خبر داد.
شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ از تشکیل تا ممنوعیت بیتکوین حسین غیوری اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
غول بانکداری برای مقابله با پولشویی از هوش مصنوعی بهره می برد حسین غیوری فروردین ۲۲, ۱۳۹۷ غول بانکداری اچ اس بی سی از فناوری هوش مصنوعی برای پیگیری و مبارزه با پولشویی بهره می برد.
رگولاتورهای مالی جهان برای قانونمندکردن ارز دیجیتال بشتابند حسین غیوری اسفند ۲۳, ۱۳۹۶ با توجه به رشد سریع انتشار ارزهای رمرزنگار، وضع قوانین بین المللی برای جلوگیری از پولشویی لازم است.
کلاهبرداری و پولشویی زمینه های تهدید ارز رمزها است حسین غیوری اسفند ۱۰, ۱۳۹۶ جانشین معاون فنی پلیس فتا اعلام کرد : ارز رمزها زمینه ای برای جرم، کلاهبرداری، پولشویی هستند که می توان این موارد را تهدیدی برای استفاده از این ارزها…
پولهای ما را در بانک بلوکه نکنید! حسین غیوری بهمن ۱۵, ۱۳۹۶ افزایش زمان تسویه تراکنشهای شاپرک موجب ماندن پول در فضایی مبهم می شود.
بانکداری الکترونیک چگونه به شناسایی پولشویی کمک میکند؟ حسین غیوری بهمن ۱۴, ۱۳۹۶ مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید می توان پولشویی را شناسایی کرد.
دستگاهها موظف به ارایه اطلاعات مبارزه با پولشویی شدند حسین غیوری دی ۲۶, ۱۳۹۶ مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.
سیتی بانک آمریکا ۷۰ میلیون دلار جریمه شد حسین غیوری دی ۱۷, ۱۳۹۶ سیتی بانک امریکابدلیل عدم توجه به قوانین ضد پولشویی جریمه شد.
افزایش تصاعدی تعداد شعب بانک ها بزرگترین عامل پولشویی در کشور حسین غیوری مهر ۱۵, ۱۳۹۶ طبق آمار به تعداد هر ۱۰۰ شهروند ایرانی یک شعبه بانک وجود دارد که این تعداد شعب بیش از کشورهای توسعه یافته جهان است. این وضع زمانی عجیبتر میشود که در…