تامین مالی تروریسم

کتاب دو جلدی با عنوان«مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مجموعه بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و…

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با…

جمهوری اسلامی به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه FATF باقی می‌ماند.