تدوین یک نسخه شفابخش برای ساختار نظارت بانکی حسین غیوری تیر ۱۵, ۱۳۹۷ مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: یک نسخه خاص و شفابخش برای ساختارهای نظارتی وجود ندارد وکارآیی ساختارهای نظارت بانکی باید درچارچوب…
امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF وجود دارد حسین غیوری تیر ۱۳, ۱۳۹۷ عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است جمهوری اسلامی نیز میتواند با قانونگذاریهایی در داخل و قرار دادن حق تحفظ از لیست سیاه گروه ویژه اقدام…
FATF فرصتی دوباره به ایران داد حسین غیوری تیر ۹, ۱۳۹۷ کارگروه ویژه اقدام مالی در تازهترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاشهای مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متممهای مقابله با پولشویی و تامین…
چک و قاچاق دو پدیده مغفول در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حسین غیوری تیر ۴, ۱۳۹۷ چک و قاچاق دو معضل اصلی کشور در حوزه فساد است و با توجه به بیانات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس، مبنی بر قانونگذاری با توجه به نیازهای داخلی کشور،…
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی حسین غیوری خرداد ۲۷, ۱۳۹۷ کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد…
پولشویی به زبان ساده حسین غیوری خرداد ۲۳, ۱۳۹۷ پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پولهای نامشروع و کثیف حاصل از فعالیتها و اقدامات غیرقانونی به داراییهای مشروع و قانونی.
صفکشی بانکها مقابل اجرای قانون حسین غیوری خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالیکه تلاشها برای بهتصویبرساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی منتشر شد حسین غیوری خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
۴ رکن اساسی در شبکه ثبات مالی حسین غیوری خرداد ۲۱, ۱۳۹۷ مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در اقتصاد کشور، ۴ رکن اساسی در شبکه ثبات مالی را تشریح…
روند خوب تصویب لایحه FATF در مجلس حسین غیوری خرداد ۱۹, ۱۳۹۷ معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد…
بانک ایرلندی به دلیل تبعیت از تحریم ایران در دادگاه جریمه شد حسین غیوری خرداد ۱۸, ۱۳۹۷ یک بانک ایرلندی که به بهانه تحریم ها و مبارزه با پولشویی اقداماتی تبعیض آمیز علیه یک زن و شوهر ایرانی انجام داده بود به پرداخت ۲۰ هزار یورو جریمه…
جریمه ۵۳۰ میلیون دلاری بانک استرالیایی به اتهام پولشویی حسین غیوری خرداد ۱۵, ۱۳۹۷ بانک "کامن ولث" استرالیا با قبول اتهام ۵۳ هزار مورد تراکنش غیرقانونی که به مافیای مواد مخدر اجازه داده است صدها میلیون دلار پولشویی کنند، اعلام کرد…
اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر حسین غیوری خرداد ۱۱, ۱۳۹۷ برخی شاخصها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
ارزیابی موقعیت ایران در الحاق به FATF حسین غیوری خرداد ۱۱, ۱۳۹۷ تصمیمگیری در مورد الحاق ایران به FATF و ضمائم آن باید مبتنی بر تأثیرات آن بر سیاستهای استراتژیک و منطقهای ایران باشد و اگر عواقب پذیرش مورد توجه…
پذیرفتن FATF جای نگرانی ندارد حسین غیوری خرداد ۸, ۱۳۹۷ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق بررسی های کارشناسی حقوقی و سیاسی صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی، پذیرفتن FATF نگرانی وجود ندارد.