دستورالعمل های مبارزه با پولشویی اجرایی می شود

روح الله نجفی با اشاره به تعریف واژه پولشویی در باره دستورالعمل های مربوط به این حوزه گفت: پیرو آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، 6 دستورالعمل در این باره تصویب و تایید شده است.

وی ادامه داد: این دستورالعمل ها شامل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، گزارش عملیات و معاملات مشکوک، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی درخدمات الکترونیکی و معاملات آنلاین، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه، نحوه ارسال اسناد و مدارک در بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان و نگه داری اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی است .

نجفی درباره دستورالعمل شناسایی مشتریان اظهار داشت: در دستورالعمل شناسایی مشتریان دو موضوع شناسایی اولیه و کامل مطرح می شود که شرکت های تحت نظارت می توانند با کد مشتریان شناسایی کامل را انجام دهند.

وی با اشاره به لازم الاجرا بودن این دستورالعمل ها از نیمه دوم اسفندماه جاری افزود: در بحث نگهداری اسناد، کمیته مبارزه با پولشویی، سازمان ها را موظف کرده است که مدارک و مشخصات مشتریان را حداقل 5 سال به صورت اسنادی و مادام العمر به صورت الکترونیکی نگهداری کنند.