بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پول‌شویی شده‌اند افسانه محسنی دی ۵, ۱۴۰۲ معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به‌زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های…
ایران به هاب آموزش مبارزه با پول‌شویی در منطقه تبدیل میشود افسانه محسنی تیر ۱۲, ۱۴۰۲ رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با…
وزارت اقتصاد شفاف سازی کند / آیا مصداق پولشوئی در بیمه های عمر صحت دارد؟ الهه فراهانی بهمن ۴, ۱۴۰۱ به نظر می رسد،وزارت اقتصاد باید نسبت به اظهارات معاونت متبوع خود در خصوص پولشوئی در بیمه های عمر شفاف سازی کند و مدارک متقنی را ارائه دهد در غیر این…
