مغایرت ارز رمزنگاریشده با قانون پولشویی حسین غیوری خرداد ۶, ۱۳۹۷ در آیندهای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای رمزنگاریشده است که در نقلوانتقالها به کار خواهد آمد.
تراکنشهای مالی بیهویت نشانه نظام مالی معیوب است حسین غیوری خرداد ۵, ۱۳۹۷ کارشناس مسائل بانکی گفت: حجم بالای تراکنشهای مالی بیهویت نشانه پولشویی و ساختار نظام مالی معیوب است.
تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر روابط بانکی حسین غیوری اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷ سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که مبارزه با پولشویی چه تاثیری بر روابط بین بانکی دارد.
افزایش پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور حسین غیوری اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷ تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است
اصلاحات سیف و مخالفانش! حسین غیوری اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷ مجلس درهفته گذشته، اصلاح«قانون مبارزه با پولشویی»رابا هدف تغییراتی درچند تبصره آن، یک بار دیگربه صحن علنی کشاند وفرصتی برای نقد موافقان ومخالفانی…
الحاق به کنوانسیون پالرمو مثل زدن دستبند به خودمان است حسین غیوری اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷ یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی افراط صورت گرفته است، گفت: الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم بسیار…
تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی حسین غیوری اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
سمر یا سامانه مدیریت ریسک بانک پارسیان رونمایی شد حسین غیوری اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ بانک پارسیان سامانه مدیریت ریسک (سمر) را که توسط شرکت کاسپین طراحی شده در همایش رابطین ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی رونمایی کرد.
موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها حسین غیوری اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته و اجرای استانداردهای بازل۳ و قوانین مبارزه با…
مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از پولشویی حسین غیوری اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷ نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی موافقت کردند.
تعیین ضوابط و تکالیف دستگاهها برای مقابله با پولشویی در مجلس حسین غیوری اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷ نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک موافقت کردند.
آیا ایران شرایط FATF را میپذیرد؟ حسین غیوری اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷ این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحهای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور خروج فعالیتهای بانکی ایران از لیست…
دریافت سود بانکی توسط دستگاهها ممنوع شد حسین غیوری اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود…
بلاک چین و تحول در قوانین ضد تقلب و ضد پولشویی حسین غیوری اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷ دولتها و نهادهای نظارتی میتوانند از قابلیتهای ویژهی بلاکچین برای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری استفاده کنند.
مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود حسین غیوری اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.