بانک ایرلندی به دلیل تبعیت از تحریم ایران در دادگاه جریمه شد حسین غیوری خرداد ۱۸, ۱۳۹۷ یک بانک ایرلندی که به بهانه تحریم ها و مبارزه با پولشویی اقداماتی تبعیض آمیز علیه یک زن و شوهر ایرانی انجام داده بود به پرداخت ۲۰ هزار یورو جریمه…
جریمه ۵۳۰ میلیون دلاری بانک استرالیایی به اتهام پولشویی حسین غیوری خرداد ۱۵, ۱۳۹۷ بانک "کامن ولث" استرالیا با قبول اتهام ۵۳ هزار مورد تراکنش غیرقانونی که به مافیای مواد مخدر اجازه داده است صدها میلیون دلار پولشویی کنند، اعلام کرد…
اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر حسین غیوری خرداد ۱۱, ۱۳۹۷ برخی شاخصها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
ارزیابی موقعیت ایران در الحاق به FATF حسین غیوری خرداد ۱۱, ۱۳۹۷ تصمیمگیری در مورد الحاق ایران به FATF و ضمائم آن باید مبتنی بر تأثیرات آن بر سیاستهای استراتژیک و منطقهای ایران باشد و اگر عواقب پذیرش مورد توجه…
پذیرفتن FATF جای نگرانی ندارد حسین غیوری خرداد ۸, ۱۳۹۷ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق بررسی های کارشناسی حقوقی و سیاسی صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی، پذیرفتن FATF نگرانی وجود ندارد.
تدوین سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه حسین غیوری خرداد ۸, ۱۳۹۷ دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی…
مغایرت ارز رمزنگاریشده با قانون پولشویی حسین غیوری خرداد ۶, ۱۳۹۷ در آیندهای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای رمزنگاریشده است که در نقلوانتقالها به کار خواهد آمد.
تراکنشهای مالی بیهویت نشانه نظام مالی معیوب است حسین غیوری خرداد ۵, ۱۳۹۷ کارشناس مسائل بانکی گفت: حجم بالای تراکنشهای مالی بیهویت نشانه پولشویی و ساختار نظام مالی معیوب است.
تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر روابط بانکی حسین غیوری اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷ سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که مبارزه با پولشویی چه تاثیری بر روابط بین بانکی دارد.
افزایش پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور حسین غیوری اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷ تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است
اصلاحات سیف و مخالفانش! حسین غیوری اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷ مجلس درهفته گذشته، اصلاح«قانون مبارزه با پولشویی»رابا هدف تغییراتی درچند تبصره آن، یک بار دیگربه صحن علنی کشاند وفرصتی برای نقد موافقان ومخالفانی…
الحاق به کنوانسیون پالرمو مثل زدن دستبند به خودمان است حسین غیوری اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷ یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی افراط صورت گرفته است، گفت: الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم بسیار…
تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی حسین غیوری اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
سمر یا سامانه مدیریت ریسک بانک پارسیان رونمایی شد حسین غیوری اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ بانک پارسیان سامانه مدیریت ریسک (سمر) را که توسط شرکت کاسپین طراحی شده در همایش رابطین ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی رونمایی کرد.
موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها حسین غیوری اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته و اجرای استانداردهای بازل۳ و قوانین مبارزه با…