مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از پولشویی حسین غیوری اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷ نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی موافقت کردند.
تعیین ضوابط و تکالیف دستگاهها برای مقابله با پولشویی در مجلس حسین غیوری اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷ نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک موافقت کردند.
آیا ایران شرایط FATF را میپذیرد؟ حسین غیوری اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷ این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحهای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور خروج فعالیتهای بانکی ایران از لیست…
دریافت سود بانکی توسط دستگاهها ممنوع شد حسین غیوری اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود…
بلاک چین و تحول در قوانین ضد تقلب و ضد پولشویی حسین غیوری اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷ دولتها و نهادهای نظارتی میتوانند از قابلیتهای ویژهی بلاکچین برای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری استفاده کنند.
مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود حسین غیوری اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.
تعاریف پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد حسین غیوری اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷ نمایندگان مردم در خانه ملت، تعاریف پولشویی را جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
FATF شرط لازم برقراری روابط مالی و بانکی بینالمللی حسین غیوری اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: انجام تعهدات مورد نظر FATF شرط لازم برای برقراری روابط مالی و بانکی با سایر کشورها است که بدون آن…
ممنوعیت ارزهای رمزنگار سیاست نهایی بانک مرکزی نیست حسین غیوری اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبر داد وگفت:بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی شورای عالی…
گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد حسین غیوری اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷ گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پرونده ای به ارزش ۷ میلیارد فرانک بوده است.
آیا فناوری زنجیره بلوک میتواند از پولشویی جلوگیری کند؟ حسین غیوری اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷ همانگونه که مبرهن است همواره کشف جرائم پولشویی در سراسر جهان با رسیدگی قاطع مراکز قضایی همراه و برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، این در…
بررسی مجازات های لایحه مبارزه با پولشویی حسین غیوری اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷ عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی نوع مجازات ها در لایحه مبارزه با پولشویی خبر داد.
شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ از تشکیل تا ممنوعیت بیتکوین حسین غیوری اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
غول بانکداری برای مقابله با پولشویی از هوش مصنوعی بهره می برد حسین غیوری فروردین ۲۲, ۱۳۹۷ غول بانکداری اچ اس بی سی از فناوری هوش مصنوعی برای پیگیری و مبارزه با پولشویی بهره می برد.
رگولاتورهای مالی جهان برای قانونمندکردن ارز دیجیتال بشتابند حسین غیوری اسفند ۲۳, ۱۳۹۶ با توجه به رشد سریع انتشار ارزهای رمرزنگار، وضع قوانین بین المللی برای جلوگیری از پولشویی لازم است.