لزوم شناسایی هویت فرستنده و ماهیت کسب و کار در نقلوانتقال برونمرزی حسین غیوری اردیبهشت ۵, ۱۳۹۱ بانکها و موسسات مالی باید در روابط کارگزاری خود بهویژه در نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی با سایر موسسات، هویت کامل فرستنده و ذینفع وجه و نیز…