پولشویی به زبان ساده حسین غیوری خرداد ۲۳, ۱۳۹۷ پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قانونی.
آغاز نشست شش روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اسپانیا حسین غیوری خرداد ۳۱, ۱۳۹۶ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در…
ایران در به عهده گرفتن تعهدات قانونی بین المللی اش جدی است حسین غیوری تیر ۲, ۱۳۹۵ نهاد بین دولتی تعیین کننده استانداردهای مقابله با پولشویی که ایران را در لیست سیاه پولشویی خود قرار داده است اواخر ماه جاری میلادی بیانیه عمومی جدید…
