آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده شرکت آپ
شرکت آپ در دو آگهی جداگانه از صاحبان سهام این شرکت دعوت کرده است که در تاریخ ششم خرداد ۱۳۹۷ به ترتیب در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت، حضور به هم رسانند. متن آگهی این دو دعوت در ادامه آمده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۹۶ شرکت آپ به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲ منتشر شد. از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ۹۷ واقع در: تهران، اتوبان حکیم غرب، ورودی برج میلاد، تابلوی نارنجی، میدان آرش، ورودی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی، سالن اصلی برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش فعالیت هیئت‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۹۶
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۹۶
تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۹۶
اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
تعیین میزان حق حضور و پاداش اعضای هیئت‌مدیره.
سایر مواردی که به‌موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه هست.
برگ ورود به جلسه از ساعت ۹ صبح مورخ ششم خرداد ۹۷ در محل برگزاری مجمع توزیع می‌گردد. ضمناً کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا وکالت‌نامه رسمی معتبر و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل معرفی‌نامه رسمی می‌باشند. (+)
دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت آپ به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲ منتشر شد. از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ۹۷ واقع در: تهران، اتوبان حکیم غرب، ورودی برج میلاد، تابلوی نارنجی، میدان آرش، ورودی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی، سالن اصلی برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
تغییر در موضوع فعالیت شرکت
برگ ورود به جلسه از ساعت ۹ صبح مورخ ششم خرداد ۹۷ در محل برگزاری مجمع توزیع می‌گردد. ضمناً کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا وکالت‌نامه رسمی معتبر و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل معرفی‌نامه رسمی می‌باشند. سهامداران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.asanpardakht.ir مراجعه نمایند.