پول شویی

شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیک کشور، حفظ یکپارچگی،…

حمید تهرانفر درباره وضعیت اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی، اظهار داشت: بانک ها خودشان توافق کردند که…

نهاد بانکی اروپا (EBA) قصد دارد گروهی تخصصی را برای بررسی ضرورت تنظیم قوانین نظارتی بر بازار ارزهای مجازی تشکیل دهد. این نهاد اتحادیه اروپا در ماه…

در جلسه استماع سنای آمریکا، مجلس پیشنهاد کرد تا با ایجاد قوانین جدید مربوط به استفاده و مبادله از ارزهای مجازی( مانند بیتکوین) به سازمانهای فدرال کمک…

حکم نهایی متهمان بانک آریا عصر سه شنبه به متهمان و وکلای پرونده ابلاغ شد که بر اساس آن 25 متهم این پرونده تبرئه شدند.