FATF

آیا بیان خبر « پولشویی در حوزه بیمه عمر» بدون بیان جزئیات، آن هم توسط یک فرد غیرمرتبط با حوزه قضایی و پلیسی به پیشگیری یا پیدا شدن پولشویان کمکی…

جمهوری اسلامی به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه FATF باقی می‌ماند.

دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.

احسان خاندوزی گفت: با همان شرایط تحریمی دولت قبل، درآمدهای نفتی را افزایش دادیم، هزینه‌های جاری را کنترل کردیم اما یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض…

گروه ۲۰ که حجم عظیمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده، ارتقای کیفیت پرداخت‌‌‌های برون‌‌‌مرزی را به عنوان یک اولویت مهم در دستورکار خود قرار داده…

یک سیاستمدار اصلاح‌طلب با انتقاد شدید از بی‌تفاوتی دولت رئیسی به موضوع برجام و FATF گفت: زندگی سی میلیون ایرانی در زیر خط مطلق فقر معطل تصمیم‌گیری…

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: سید ابراهیم رئیسی علاوه بر زمانی که برای سفرهای استانی صرف می‌کند، باید نیم نگاهی هم به سر و سامان بخشیدن مشکلات…

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دستورالعمل اصلاح‌شده و نهایی رمزارزها را منتشر کرد. در این دستورالعمل، توضیحاتی در رابطه با دیفای و توکن‌های…

بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد.

کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجلاس خود تا حد بسیار زیادی روی ارزهای دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز توسط اعضا…

رئیس کارگروه ویژه اقدام مالی FATF با بیان اینکه که در آخرین نشست FATF بخش بزرگی از گفت‌وگوها به ارزهای دیجیتالی اختصاص یافت گفت: این راهنما مبتنی بر…

رییس جمهور با اشاره به بلاتکلیف ماندن لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تا این موضوع حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد و…

گروه ویژه اقدام مالی FATF چهارمین نشست مجازی خود را برگزار کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا که نمایندگی این کشور را در نشست اعضای تصمیم‌گیر این نهاد بر…

امیرحسین طیبی فرد - معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی - خلاصه‌ای از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌ توقیف دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ را…

در صورتی که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه صنعت بانکی ایران لغو شود، می‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت دست‌کم در مبادلات کالاهای بشردوستانه دارو، تجهیزات…