جریمه ۲ میلیاردی برای قاچاقچی ماینر در اردبیل الهه فراهانی مرداد ۲۹, ۱۴۰۱ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از جریمه ۲ میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومانی قاچاقچی دستگاه استخراج ارزهای دیجیتال (ماینر) در این استان خبر داد.
پولشویی با معاملات صوری طلا الهه فراهانی مرداد ۱۰, ۱۴۰۱ پولشویی فرآیندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راههای قانونی به دست آمده است و به این طریق…
پولشویی چند میلیون دلاری یک بانک در کمک به باند قاچاق مواد مخدر الهه فراهانی تیر ۸, ۱۴۰۱ دادگاه سوئیس بانک کردیت این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
قاچاق ۱.۳ میلیارد دلار لوازم خانگی از طریق تهلنجی به کشور حسین غیوری شهریور ۲۷, ۱۴۰۰ معاون ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه ۱.۳ میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق از طریق ته لنجی وارد کشور می شود، گفت: تولیدات زیرزمینی داخلی را با حک…
۱۳ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد حسین غیوری مرداد ۲, ۱۴۰۰ ۹۷ تن انواع کالاهای غیربهداشتی قاچاق به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال توسط مدیریت اموال تملیکی استانهای هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و…
کشف کالای قاچاق از داشبورد یک کامیون حسین غیوری تیر ۲۱, ۱۴۰۰ سخنگوی گمرک گفت: پرسنل گمرک سرو از کامیون سوخت برگشتی از ترکیه توانستند بیش از ۷۵۸ قلم کالای دندانپزشکی، سم، مته حفاری و قنداق تفنگ را که در داشبورد…
کشف ۶۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق حسین غیوری تیر ۱۵, ۱۴۰۰ معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بررسی های انجام شده توانستیم ۶۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق کشف کنیم.
جلوگیری از قاچاق ۳۰۰ میلیون دلاری تبلت و موبایلوارهها با طرح رجیستری حسین غیوری تیر ۱۴, ۱۴۰۰ اجرای مرحله دوم طرح «رجیستری» علاوه بر ساماندهی بازار موبایلوارهها، از قاچاق سالانه ۳۰۰ میلیون دلاری به کشور جلوگیری خواهد کرد؛ در این راستا، ثبت…
کمیسیون اصل ۹۰ اقدامات زنگنه را عامل تشدید قاچاق سوخت دانست حسین غیوری تیر ۹, ۱۴۰۰ سخنگوی کمیسیون اصل نود گزارش این کمیسیون را در خصوص خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیتالمال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهرهبرداری…
گوشیهای سرقتی یا اوراق میشوند یا قاچاق! حسین غیوری فروردین ۵, ۱۴۰۰ اگرچه جلوگیری از سرقت گوشی و ردیابی گوشیهای سرقتی یکی از اهداف فرعی طرح رجیستری (ثبت شماره گوشیهای همراه) ذکر شده بود، اما معمولا گوشیهایی که سرقت…
مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفهای ارز محکوم شد حسین غیوری بهمن ۷, ۱۳۹۹ سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیار خرسندیم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر…
پیش از خرید تلفن همراه استعلام بگیرید/ ارجاع فهرست متخلفان به مراجع امنیتی حسین غیوری دی ۳۰, ۱۳۹۹ اصناف و مصرفکنندگانی که قصد خرید تلفنهمراه دارند، باید قبل از خرید، حتماً استعلام اصالت کنند.
صرافیهای غیرمجاز از کجا سر درمیآورند؟ حسین غیوری دی ۱۲, ۱۳۹۹ یک کارشناس بازار ارز اظهار داشت: انتقال پول برای سایتهای شرطبندی هم مانند انتقال پول برای خرید یک کالا است. جابهجایی ارز برای شرکت در قمار و…
بازار ۲ میلیارد دلاری قاچاق تلفن همراه چگونه از بین رفت؟ حسین غیوری شهریور ۱۰, ۱۳۹۷ حدود ۹۵ درصد گوشیهای کشور قبل از طرح رجیستری بهصورت قاچاق وارد کشور میشدند و اکنون طبق اعلام مسوولان، رجیستری، ارزش ریالی بازار قاچاق که بیش از ۲…
طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام وصول شد حسین غیوری شهریور ۷, ۱۳۹۷ عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام وصول کرد.