تراکنش های مشکوک

مدیر پروژه سامانه کشف تقلب داتین درباره راه‌اندازی سامانه کشف تقلب این شرکت گفت: تراکنش‌های قمار یکی از موارد پرتواتر است و به همین دلیل از قمار شروع…

در جریان رصد و پایش تراکنش های مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی ، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی…