تخلف

برخی اصناف مشتری‌‌‌ها را وادار به واریز از طریق کارت کرده و از کارتخوان استفاده نمی کنند و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد…

پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با…

در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده است اما برخی از بانک‌ها دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی از…

به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به جای بازار ارز، طلا و مسکن باعث رشد اقتصاد می شود.

گمرک ایران درباره پرونده تخلفات گمرکی در گمرک تهران اعلام کرد: شاکی این پرونده گمرک ایران است که اواسط سال ۹۶ از سوی گمرک در مراجع قضایی تشکیل شده و…

رییس جمهوری بعد از دریافت گزارشات سه وزارتخانه و همچنین بازرسی ریاست جمهوری درباره واردات خودروهای خارجی، به مردم گزارش داد.

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اصلاح قوانین برای برخورد با تخلفات مالی که در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد،…

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که مجازات تعیین شده کنونی برای تخلفات بانک ها پاسخگو نیست و باید این مجازات…

با وجود گذشت یک سال از رای هیات انتظامی بانک‌ها درباره تخلف دو بانک خصوصی، این رای هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

با وجود دستورالعمل بانک مرکزی برای تسویه یک بار در روز در ساتنا برخی بانک‌ها با صدور بخشنامه‌ای داخلی تسویه در این سامانه را به طور آنی اعلام کردند.

یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تخلفات گسترده در این مجموعه اعم از امضافروشی، ارتباطات خاص با سرمایه گذاران کلان و…

یک کارشناس ارشد بانکی می‌گوید: ریشه تخلف بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار تکالیفی است که دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته است.

ممکن است شما به دلیل یک شوک بسیار سریع در آغاز سال جدید تصمیم بگیرید خریدهای خود را در فصل تعطیلات انجام دهید اما به همان میزان در مورد تخلفات احتمالی…

قریب به اتفاق سوء استفاده از اطلاعات محرمانه حوزه پرداخت از درون خود شرکت های پرداخت ریشه گرفته است.(کارمند یا پیمانکار فعلی یا سابق) این بدان معناست…

این روزها کمتر بانکی می‌توان یافت که برای اعطای تسهیلات، از مشتری خواستار سپرده بدون برداشت و یا بلوکه بخشی از وام اعطایی نباشد، این موضوع عین تخلف و…