پولشویی و غارت طلا در یک شرکت سوئیسی حسین غیوری آبان ۱۵, ۱۳۹۲ دستگاه قضایی سوئیس تحقیقاتی را علیه یک شرکت سوئیسی به اتهام قاچاق احتمالی طلای منطقه نورکیوو کنگو آغاز کرد.
اعتراف بانک ژاپنی به پولشویی گروه مافیا حسین غیوری آبان ۸, ۱۳۹۲ مسئولان بانک میزوهو ژاپن به پولشویی در این بانک اذعان کردند.
اعتراف بانک ژاپنی به پولشویی گروه مافیا حسین غیوری آبان ۷, ۱۳۹۲ مسئولان بانک میزوهو ژاپن به پولشویی در این بانک اذعان کردند.
محورهای پیشنهادی همایش بینالمللی بیمه و توسعه حسین غیوری مهر ۱۹, ۱۳۹۲ بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با عنوان «نظارت مطلوب بر صنعت بیمه و فعالیتهای بیمه» با 18 محور پیشنهادی، توسط پژوهشکده بیمه…
درآمد ۴۱۴ میلیارد دلاری کشورهای درحال توسعه از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۱۳ حسین غیوری مهر ۱۲, ۱۳۹۲ بانک جهانی پیش بینی کرد درآمد ارزی کشورهای در حال توسعه از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال 2013 با رشد 6.3 درصدی نسبت به سال قبل به 414 میلیارد…
بانک واتیکان حساب ایران را می بندد حسین غیوری مهر ۱۰, ۱۳۹۲ رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد بانک واتیکان به دلیل نگرانی از انجام عملیات پولشویی توسط سفارتخانه های ایران، عراق و اندونزی قصد دارد تمام حساب…
گزارش موسسه چتم هاوس از نفت خون در نیجریه حسین غیوری مهر ۱, ۱۳۹۲ موسسه چتم هاوس طی گزارشی اعلام کرد: نفت سرقت شده در نیجریه که ارزش آن به میلیارد دلار میرسد، سالانه در بازارهای بینالمللی به فروش میرسد و بخش اعظم…
احکام قطعی ۱۲ متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران حسین غیوری مرداد ۳۰, ۱۳۹۲ احکام قطعی گروهی از متمهین پرونده اختلاس از بیمه ایران از سوی دادستانی کل کشور منتشر شد.
انهدام شبکه بزرگ تهیه و توزیع ماهواره حسین غیوری مرداد ۲۳, ۱۳۹۲ رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از انهدام یک شبکه بزرگ تهیه و توزیع تجهیزات ماهوارهای خبر داد و گفت: با انهدام این شبکه 18 شبکه فرعی که تحت نظارت این…
قطع همکاری بانک HSBC با سفارتخانه ها حسین غیوری مرداد ۱۴, ۱۳۹۲ بانک اچ اس بی سی انگلیس اعلام کرد از این پس حسابهای بانکی سفارتخانه های خارجی را در انگلیس مدیریت نخواهد کرد.
اعتیاد، دومین علت مرگ و میر بعد از تصادفات در کشور حسین غیوری مرداد ۶, ۱۳۹۲ معاون کاهش تقاضا و مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: استفاده از برنامههای حمایتی گروه همتا (گروههایی که با هم ترک اعتیاد میکنند) در…
تمام راههای پولشویی مسدود شد/ذخایر ارزی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است حسین غیوری مرداد ۱, ۱۳۹۲ رئیس کل بانک مرکزی درباره میراث بعدی بانک مرکزی به دولت تدبیر و امید اظهارداشت: امروزه دیگر بانکداری ما کاملا الکترونیکی شده است و در مقایسه با چند…
بانک مرکزی کتاب «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» را منتشر شد حسین غیوری تیر ۱۷, ۱۳۹۲ کتاب «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با همکاری ادارات مبارزه با پولشویی و روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…
انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی حسین غیوری تیر ۱۶, ۱۳۹۲ معاون قضائی دادگستری استان کرمان گفت: انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است.
ایران مرکز منطقه ای مبارزه با پولشویی شد حسین غیوری تیر ۱۴, ۱۳۹۲ دبیر اجرایی واحد اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی از برگزاری سومین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی با حضور نمایندگان 8 کشور منطقه در تهران خبر…