پولشویی چند میلیون دلاری یک بانک در کمک به باند قاچاق مواد مخدر

دادگاه سوئیس بانک کردیت این کشور را در موضوع پول‌شویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بانک کردیت سوئیس در دادگاه فدرال این کشور به خاطر عدم اقدام در راستای جلوگیری از پول‌شویی از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر کوکائین بلغارستانی مجرم شناخته شد. این نخستین پرونده در نوع خود علیه یک بانک بزرگ در سوئیس به شمار می‌‌رود. این حکم درواقع دردسر جدیدی برای کردیت سوئیس به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به شمار می‌‌رود؛ چراکه همین حالا هم این بانک با مشکل ضرر چند میلیارد دلاری مواجه است. آلیس د چم‌‌ری‌‌یر، دادستان فدرال سوئیس با استقبال از این حکم گفت: این اقدام برای شفافیت خوب است. البته کردیت سوئیس و یکی از کارمندان سابق این بانک ارتکاب هر گونه اقدام مجرمانه را تکذیب کرده‌‌اند. کردیت سوئیس گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. این بانک متهم است که در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ اقدامات کافی برای جلوگیری از پول‌شویی باند قاچاق مواد مخدر بلغارستانی انجام نداده است. قاضی دادگاه اعلام کرده؛ اگر بانک کردیت سوئیس به الزامات قانونی خود عمل می‌‌کرد می‌توانست جلوی این فساد را بگیرد.

منبع: رویترز

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  69  =  73