موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت آزاده محسنی بهمن ۱, ۱۴۰۲ به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که…
بانکها از همکاری با لیست سیاه گریزان هستند آزاده محسنی مهر ۱۸, ۱۴۰۲ استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: وقتی کشوری در لیست سیاه قرار میگیرد بدون اینکه دولتها دستوری درباره همکاری بانکی با بانکهای این کشورها…
تمدید تعلیق عضویت روسیه در FATF آزاده محسنی تیر ۴, ۱۴۰۲ گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اعلام کرد که عضویت روسیه در این نهاد همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.
یک مدیر غیرمرتبط و یک خبر غیردقیق حسین غیوری بهمن ۴, ۱۴۰۱ آیا بیان خبر « پولشویی در حوزه بیمه عمر» بدون بیان جزئیات، آن هم توسط یک فرد غیرمرتبط با حوزه قضایی و پلیسی به پیشگیری یا پیدا شدن پولشویان کمکی…
جمهوری اسلامی در فهرست سیاه FATF باقی ماند حسین غیوری آبان ۱, ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه FATF باقی میماند.
قطع دسترسی به سامانههای بانکی ایران از خارج کشور حسین غیوری تیر ۱۴, ۱۴۰۱ دسترسی ایرانیان به سامانههای بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.
از افزايش درآمد نفتی با وجود تحريم تا جهش درآمدهای مالیاتی حسین غیوری اسفند ۲۳, ۱۴۰۰ احسان خاندوزی گفت: با همان شرایط تحریمی دولت قبل، درآمدهای نفتی را افزایش دادیم، هزینههای جاری را کنترل کردیم اما یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض…
چالشهای کلیدی پرداختهای برونمرزی در FATF الهه فراهانی آبان ۱۹, ۱۴۰۰ گروه ۲۰ که حجم عظیمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده، ارتقای کیفیت پرداختهای برونمرزی را به عنوان یک اولویت مهم در دستورکار خود قرار داده…
مخالفان FATF و برجام یک ماه با حقوق کارگران زندگی کنند/کشور بدون تعامل با جهان اداره نمیشود حسین غیوری آبان ۱۶, ۱۴۰۰ یک سیاستمدار اصلاحطلب با انتقاد شدید از بیتفاوتی دولت رئیسی به موضوع برجام و FATF گفت: زندگی سی میلیون ایرانی در زیر خط مطلق فقر معطل تصمیمگیری…
صدر: بدون برجام و FATF، اقتصاد سروسامان نمیگیرد حسین غیوری آبان ۱۵, ۱۴۰۰ یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: سید ابراهیم رئیسی علاوه بر زمانی که برای سفرهای استانی صرف میکند، باید نیم نگاهی هم به سر و سامان بخشیدن مشکلات…
دستورالعمل جدید کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد الهه فراهانی آبان ۷, ۱۴۰۰ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دستورالعمل اصلاحشده و نهایی رمزارزها را منتشر کرد. در این دستورالعمل، توضیحاتی در رابطه با دیفای و توکنهای…
رمز ارز ها زیر ذره بین نهادهای ناظر آمریکا (FATF) حسین غیوری آبان ۵, ۱۴۰۰ بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد.
ترکیه به فهرست خاکستری FATF اضافه شد/ چارچوب جدید برای ارزهای دیجیتالی الهه فراهانی آبان ۱, ۱۴۰۰ کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجلاس خود تا حد بسیار زیادی روی ارزهای دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز توسط اعضا…
راهنمای بازبینی سنجش ریسک دارایی های مجازی منتشر می شود الهه فراهانی مهر ۳۰, ۱۴۰۰ رئیس کارگروه ویژه اقدام مالی FATF با بیان اینکه که در آخرین نشست FATF بخش بزرگی از گفتوگوها به ارزهای دیجیتالی اختصاص یافت گفت: این راهنما مبتنی بر…
تا FATF حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد الهه فراهانی تیر ۱۶, ۱۴۰۰ رییس جمهور با اشاره به بلاتکلیف ماندن لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تا این موضوع حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد و…