فردی که با استفاده از ارز دیجیتال مشغول به کلاهبرداری بود دستگیر شد که با شناسایي افراد فقير و معتاد و خريد کارت‌هاي ملي و عابر بانک و در اختيار گرفتن يک سيم کارت به نام آنها اقدام به ايجاد درگاه‌هاي پشتيبان خدمات الکترونيک مالي مي‌کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از پیرزن ۷۰ ساله تا معاون سابق وزیر ارتباطات عضو خدمات ناخواسته می‌شوند، گفت: پنج شرکت را در این زمینه شناسایی کردیم که اعلام کردند یک شرکت پشت همه این هاست و در نهایت در یک پرونده ۳۳ میلیارد کلاهبرداری را به مردم برگرداندیم.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن بیان اینکه مخاطبان از درگاه‌های بانکی معتبر استفاده و صحت درگاه‌ها را بررسی کنند، اظهار داشت: اطلاعات قیمتی را در ابزارهایی که به اینترنت متصل می‌شود نگهداری نکنید.
طلای آب‌شده در حالی به انتخاب نخست برخی خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و حدود ۶۰ درصد معاملات بازار طلا را به خود اختصاص داده که دغدغه‌های جدی درباره افزودن مس و سایر فلزات به آنها و زیان سنگین خریداران وجود دارد.
پلیس فتا اعلام کرد که کلاهبرداران با ایجاد صفحه‌ای با عنوان سبد غذایی و استفاده از شگرد کلاهبرداری پیامکی و فیشینگ اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی می‌کنند که نیاز است تا شهروندان دقت داشته باشند.
دو زندانی که با استفاده از آگهی روزنامه و دستگاههای خودپرداز از شهروندان کلاهبرداری می کردند، در جریان ردیابی های پلیسی شناسایی و دستگیر شدند./دارنگان کارت هشدارهای پلیسی در خصوص این نوع از کلاهبرداری را جدی بگیرند.
در سه ماهه منتهی به دسامبر 2012، حجم کلاهبرداری از کارت‌های اعتباری در هند افزایش‌یافته و به 1590 مورد رسید. بر اساس آمار مجلس این کشور میزان خسارت ناشی از این کلاه‌برداری‌ها حدود 64/948 لاخ تخمین زده می‌شود.
تایید دستی سفارش علاوه بر تایید خودکار به‌ویژه در تجارت‌های آنلاینی که کارت‌های اعتباری می‌پذیرند بسیار با اهمیت است./ابزارهای تایید مانند کد امنیتی Visa یا MasterCard به‌طور دقیق قادر به تشخیص سفارشات قانونی از جعلی نیستند./داشتن یک سیستم تنظیم شده برای شناسایی فعالیت‌های غیرمعمول (تراکنش‌های غیرقانونی) به کاهش تعداد تجارت‌های جعلی کمک می‌کند./بنابراین باید راه‌حل‌های ممانعت از کلاهبرداری انعطاف‌پذیر باشد. /Cash shield در واقع یک روش فراگیر و ابتکاری در مدیریت ریسک یک‌مرحله‌ای است
یکی از روش‌های کاهش مغایرت در تراکنش‌های کارتی، کاهش تراکنش اصلاحی است. تراکنش‌های اصلاحی زمانی روی می‌دهند که دارنده‌کارت از بانک صادرکننده کارت درخواست می‌کند وجه تراکنش انجام شده به حساب وی بازگردد.رایج‌ترین نوع تراکنش‌های اصلاحی در نتیجه کلاهبرداری و استفاده بدون اجازه از کارت صورت می‌گیرد، مانند مواقعی که کارت سرقت می‌شود.
کلاهبردار قبل از انجام کلاهبرداری از مغازه‌ها خرید جزئی کرده و مبلغ را از طریق دستگاههای کارت خوان مغازه‌ها پرداخت می کرده است سپس رسیدها را به منزل برده و با استفاده از کامپیوتر به چاپ مجدد اقدام کرده و از آنها برای نقشه خود استفاده می برده است.
اندکی پس از پایان حراج دو روزه بهاری کریستی دوبی، شایعاتی در خصوص جعلی بودن برخی از آثار ایرانی به فروش رفته در این حراج منتشر شد که با تردیدهایی همراه بود اما در نهایت مشخص شد که تابلوی «سهراب سپهری» و نقاشی-خط «فرامرز پیل‌آرام» در این نمایشگاه جعلی است و بستگان درجه یک این دو هنرمند، بر جعلی بودن این آثار تاکید کردند. این اتفاق، چنین پرسشی را پیش می‌آورد که نقش متولیان فرهنگی کشور در بررسی اصالت این آثار چیست؟
