فردی که با استفاده از ارز دیجیتال مشغول به کلاهبرداری بود دستگیر شد که با شناسایي افراد فقير و معتاد و خريد کارت‌هاي ملي و عابر بانک و در اختيار گرفتن يک سيم کارت به نام آنها اقدام به ايجاد درگاه‌هاي پشتيبان خدمات الکترونيک مالي مي‌کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از پیرزن ۷۰ ساله تا معاون سابق وزیر ارتباطات عضو خدمات ناخواسته می‌شوند، گفت: پنج شرکت را در این زمینه شناسایی کردیم که اعلام کردند یک شرکت پشت همه این هاست و در نهایت در یک پرونده ۳۳ میلیارد کلاهبرداری را به مردم برگرداندیم.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ضمن بیان اینکه مخاطبان از درگاه‌های بانکی معتبر استفاده و صحت درگاه‌ها را بررسی کنند، اظهار داشت: اطلاعات قیمتی را در ابزارهایی که به اینترنت متصل می‌شود نگهداری نکنید.
طلای آب‌شده در حالی به انتخاب نخست برخی خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و حدود ۶۰ درصد معاملات بازار طلا را به خود اختصاص داده که دغدغه‌های جدی درباره افزودن مس و سایر فلزات به آنها و زیان سنگین خریداران وجود دارد.
پلیس فتا اعلام کرد که کلاهبرداران با ایجاد صفحه‌ای با عنوان سبد غذایی و استفاده از شگرد کلاهبرداری پیامکی و فیشینگ اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی می‌کنند که نیاز است تا شهروندان دقت داشته باشند.
دو زندانی که با استفاده از آگهی روزنامه و دستگاههای خودپرداز از شهروندان کلاهبرداری می کردند، در جریان ردیابی های پلیسی شناسایی و دستگیر شدند./دارنگان کارت هشدارهای پلیسی در خصوص این نوع از کلاهبرداری را جدی بگیرند.
در سه ماهه منتهی به دسامبر 2012، حجم کلاهبرداری از کارت‌های اعتباری در هند افزایش‌یافته و به 1590 مورد رسید. بر اساس آمار مجلس این کشور میزان خسارت ناشی از این کلاه‌برداری‌ها حدود 64/948 لاخ تخمین زده می‌شود.
تایید دستی سفارش علاوه بر تایید خودکار به‌ویژه در تجارت‌های آنلاینی که کارت‌های اعتباری می‌پذیرند بسیار با اهمیت است./ابزارهای تایید مانند کد امنیتی Visa یا MasterCard به‌طور دقیق قادر به تشخیص سفارشات قانونی از جعلی نیستند./داشتن یک سیستم تنظیم شده برای شناسایی فعالیت‌های غیرمعمول (تراکنش‌های غیرقانونی) به کاهش تعداد تجارت‌های جعلی کمک می‌کند./بنابراین باید راه‌حل‌های ممانعت از کلاهبرداری انعطاف‌پذیر باشد. /Cash shield در واقع یک روش فراگیر و ابتکاری در مدیریت ریسک یک‌مرحله‌ای است
(b).jpg)
