۳ رئیس بانک متهم به پولشویی شدند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از باشگاه خبرنگاران سرهنگ "نورعلی یاری"  در خصوص جزئیات این خبر گفت: مأموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی پس از کسب خبر مبنی بر اینکه فردی به هویت "ک – ن" رئیس سابق یکی از بانک استان با تبانی با روسای 2 بانک دیگر اقدام به جابجایی وجوه دولتی بدون پشتوانه به جهت حساب سازی و اخذ تسهیلات با ایجاد معدل حساب به نفع خود و شخصی به نام "م – ع" نموده و از ره آورد این موضوع سود کلانی نیز دریافت کرده تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کردند.
 وی گفت: بررسی های همه جانبه مأموران سرانجام وقوع 72 میلیارد و 200 میلیون ریال پولشویی را محرز کرد و بلافاصله عاملان که چهار نفر بودند شناسایی و طی عملیاتی دستگیر شدند.  
 فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: متهمان در تحقیقات تخصصی بعمل آمده و پس از ارائه مدارک و مستندات کافی از سوی مأموران به بزه انتسابی خود اقرار و به پولشویی و عواید حاصل از اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی اعتراف کردند.  
 به گفته وی، پس از تشکیل پرونده متهمان به مراجع قضایی معرفی و از آن طریق برای 2 نفر از متهمان قرار وثیقه صادر و 2 نفر دیگر نیز با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.  
 سرهنگ "یاری" در نهایت پولشوئی را از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشور ها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد./